最近在网上看到义乌出现了很多商户银行卡被公安局冻结，经了解是资金由来涉及洗钱。
很多电信诈骗团伙将骗来的钱或非法赌博得来的钱马上转入几百张或成千上万张不同人的银行卡里，然后再用这些银行卡交叉转来转去，最终再通过购买货物达到目的。
而义乌国际商贸城主要是出口，国际间正常结算手续复杂，时效差，同时受汇率影响。很多国外客户通过找国内的中介机构来达成付款转帐的目的。比如A国客户在义乌订购了一批货，那这个客户会将货款转给本国的中介机构，此货款是A国的货币，中介机构收到钱后会用中国的银行卡将钱货款转给义乌的商户。而中介机构鱼龙混杂，可能涉及洗黑钱，造成义乌的商户收到了来路不明或黑钱造成银行卡被冻结。
