监管技术初创公司Coinfirm在3月27日发表的一篇报告中指出，全球216个加密货币交易所中只有14%获得了监管机构的许可。
总部位于伦敦的数字货币和区块链监管技术公司Coinfirm共研究了216个全球加密货币交易所，并概述了与每个平台相关的关键风险。此外，该公司还协助监管者制定必要的监管框架。据报道，分析后的交易所占全球加密市场活动的90%以上。
在这份报告中，Coinfirm将交易所包含的风险归为了7类，包括许可和授权、客户尽职调查(CDD)和KYC合规、反洗钱(AML)合规、制裁、高级公众人物、管辖权和负面媒体消息。
研究发现，69%的交易所没有“完整和透明的”CDD和KYC程序，只有26%引入了“反洗钱”程序，如监控交易或招募反洗钱官员。
Coinfirm还发现，被分析的加密货币交易所中有40%不支持法币交易而只支持加密货币间的交易。在剩余的60%中，虽然确实支持法币和加密货币的存取款，但是这一部分交易所也只有23%拥有比较完整的KYC流程。
其中，美国、加拿大、英国、巴西、中国、印度、沙特阿拉伯被评估为中等风险。
各国加密货币交易所的平均综合风险表现
报告称，全球日交易量最大的加密货币交易所币安被评为最高级别的风险，原因是长期暴露于门罗币和ZCash (ZEC)等匿名币之下。Coinfirm补充称，币安似乎一直在定期改变管辖范围，这意味着可能存在监管套利行为。
最近，币安宣布与风险管理和合规公司IdentityMind进行合作，并通过启用IdentityMind的KYC和AML合规工具，解决Binance全球业务的数据安全和合规措施。
今天早些时候，币安首席执行官赵长鹏说，最近关于CoinMarketCap虚假交易量的报告对加密行业非常有用。
「力场 lichang.io」公链挖矿第一社区！
