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2017年4月7日，江苏省互联网金融协会发布《互联网传销识别指南》（2017版），该版指南更新主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分，很值得分享。
在数字货币传销部分，《识别指南》指出传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点进行行骗，传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，机构进行集中抛售，价格一落千丈，导致投资者血本无归或者机构直接跑路。在微信传销部分，《识别指南》指出此类传销通常出现在朋友圈、微信群，其特点为隐蔽性强，蔓延速度快，涉及人员多，导致打击难度大。
《识别指南》所列示的互联网传销模式其实非常具有代表性。而值得深思的是，其实这个圈子里的大多数人，应当已经知道湖南工商对微信三级分销的处罚，以及云在指尖分销被处罚等事实，甚至已经受到微信平台的处罚。但是，很多人仍然对三级分销这类模式抱有幻想，或者已经有了大量的开发或投入而不愿意放弃，所以断断续续仍坚持着。
《识别指南》认为，互联网传销的表现形式，主要包括在八大方面。
**一 **
虚拟互联网式
这种类型主要包含“网赚”“网页游戏”“金钱游戏”等，要求加入的新人交纳会费，成为网站会员，取得发展下线资格，然后按所拉人头获得奖励。
2013 年 6 月 25 日，广东公安机关立案侦查“AHK 澳洲汇金理财游戏网”包 XX 等人涉嫌组织、领导传销活动犯 罪案件。侦查查明，2011 年以来，包 XX 以“AHK 澳 洲汇金理财游戏”网站为平台，以招募游戏玩家为幌子，大肆发展下线牟利。网站规定，游戏玩家必须购买积分、注册游戏账户取得会员资格，在网站平台可使用积分购买游戏代币或将游戏代币卖出换回积分，并通过按层级发展下线获取提成。
**二 **
资本运作式
这类互联网传销主要打着上市融资、购买原始股、理财投资等虚假的幌子，再诱以高额回报，引诱人们交纳会费获得会员资格。
“1040 阳光工程”，一个被不法传销人员编织成 “国家秘密政策”的谎言。“国家暗中支持的资本运作项目”, 也称为“自愿连锁经营业”“连锁销售”或者“资本运作”，实则传销活动。据了解，这种资本运作有一套“五级三晋制、 出局制”的理论。只要每个入股的人投入 6.98 万元，购买 21 份、每份 3800 元的份额，入伙次月，“组织”会退 19000 元，实际出资额即为 50800 元。接下来的任务就是发展 3 个 下线，3 个下线再分别发展 3 个下线，当发展到 29 人的时候， 即可晋升为老总，开始每月拿“工资”，直到拿满 1040 万 元，就从“组织”里出局，完成“资本运作”。
**三 **
混合传销式
互联网传销组织假借互联网购物和电子商务作为幌子，构建互联网购物和会员营销平台，加入者必须在互联网购物平台购买定额的商品作为发展下线的资格，然后按照发展下线的人数和购买商品数额来获得报酬。
“金路游戏”网站运用电子商务加预存回赠来掩人耳目，通过银行转账、汇款和第三方支付平台等方式，收取会员费用，并向不同级别会员发放工资、奖金和提成等。 全国 31 个省区市共 1 万余人登记注册为“金路游戏”公司 会员，会员注册交纳金额达 5411 万元，分红及返利共达 3062 万元，传销层级达数百层。
**四 **
免费获利式
这类互联网传销对人们的诱惑力比较大，一般人都有免费获得某种商品的心理，所以互联网传销组织利用人们这样心理，提出“免费获利”“免费购买商品”“消费多少返利多少”等等诱惑力很强的宣传标语，先吸引人们的注意力，再诱使不明真相的人上当受骗。
浙江亿家电子商务有限公司在半年时间内，在湖 北省汉川市以“购物返利”模式进行交易，金额高达 4878 万余元，收取汉川市加盟商上交金额 780 余万元，发展加盟 商 72 家，会员有 1312 人。
**五 **
互联网博弈式
这类主要利用年轻人喜欢玩网络游戏、网络赌博的心态进行传销。互联网传销组织大都以玩网络游戏、进行网络赌博为幌子，然后诱使加入者办理游戏充值卡之类的业务也就是变相交纳会费，再利用各种奖项鼓励加入者吸收新会员。
**六 **
各种互助式
这种类型主要是不法分子在互联网上打着“互助投资”“各种慈善”“互助、互爱、互赢” 等口号，以高额利息诱使投资者投资，并且鼓励发展会员给 与奖励。
MMM 金融互助平台打着“2015 年躺着赚钱不是 梦,MMM 金融互助平台”“MMM 的文化理念是全球互助、互爱、 互赢”等诱惑性标语，给与投资人 30%的月利息诱使投资人 投资，而且可以光明正大的发展下线。目前银监会、工信部、 央行、工商总局发出风险预警公告，向公众警示这一投资模 式的危害。常见的金融互助主要有“XX 金融互助社区”“XX 金融互助平台”“XX 金融互助理财”“XX 慈善金融互助平台” “XX 金融互助投资”“XX 互助社区”“XX 财富互助平台”等。
**七 **
数字货币传销
一般具有以下特点:(1) 有实在的产品--数字货币，而且被包装的很高级;(2)参 加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身;(3)数字货币会随着参与骗局的人增加往往会升值，在数字货币升 值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包 括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者 往往损失巨大。
根据中国反传销志愿者联盟、今日话题以及相关 媒体掌握的资料，珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗 黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V 宝、维卡币、石 油币、华强币、CB 亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、 世通元、U 币、聚宝、21 世纪福克斯、万喜理财、万福币、 五行币、易币、中华币等等，都是披着或者疑似披着数字货 币的外衣进行非法传销的项目。
**八 **
微信传销
其主要特点:(1)不强制缴纳加盟费用，但是必须购买货物才能具 备销售代理的资格;(2)品牌代理有多个层级，拿货越多，层级越高;(3)成为代理后，就可以发展次级代理，也就是俗称的下线。每个层级的代理拿货价格不同，赚层级差价得到的 收入要远高于直接销售，越高级别的代理依靠发展下级代理获得的收入越多。
2015年，湖南长沙市工商部门查处一起微信传销案。涉案公司推出微信营销平台，销售玛咖、面膜、白酒、 红酒、茶叶等系列产品。推广政策和加盟模式中规定，个人购买 398 元的黑茶面膜或不低于 398 元的其他产品，可成为 拥有个人 ID 的公司微商。通过在朋友圈中分享链接的方式， 按照 1 个发展 30 个的裂变方式分层发展所谓“一分 店”“二分店”“三分店”。上级微商根据直接下级的销售 业绩 20%和间接下级的销售业绩 10%获得报酬。
识别指南指出，互联网传销的基本识别方法有如下一些形式：(一)进入网站后先检查有无红盾工商局标志或者 ICP 经营标志。(二)看该网站是否公布自己详细的办公地址和办公电话。(三)查看网站的基本注册信息。(四)可以检查网站是否开通专门用于发帖的论坛。(五)验证网站的咨询反馈效果。(六)核实互联网销售公司宣传标语和实际是否一致。(七)核实网站所发布的挣钱事例的准确性。(八)判断网站运作方式的合理性。(九)判断网站运作模式的真实性。(十)检查网站是否有实体产品或者实体产品价格是否和市场价格相匹配。(十一)检查公司的奖励机制。(十二)核实是否有完整的商品退货机制。(十三)检查公司的产品在市场流通程度大小。
如果您掌握传销的具体线索，可直接向当地工商(市场 监管)机关、公安机关举报。举报电话:工商(市场监管) 机关 12315，公安机关 110。
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